Tạo vốn ảo, vẽ dự án “ma” để lừa đảo nhà đầu tư
Ngày 13/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 13 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Sớm (SN 1979, cư trú tại huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cáo trạng nêu rõ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group được đăng ký kinh doanh vào năm 2022, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Khoảng tháng 9/2022, Sớm đã tiếp nhận công ty với mức giá 10 triệu đồng và thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó Sớm được ghi nhận là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty đăng ký vốn điều lệ lên tới 99 tỷ đồng, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh sang chăn nuôi, khai thác than, buôn bán ô tô…
Sớm cũng đã thuê căn hộ chung cư làm văn phòng đại diện tại Hà Nội và tuyển dụng nhân viên cho các bộ phận pháp lý, truyền thông và thị trường.
Tại tỉnh Nghệ An, cô ta còn thuê một căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai để làm văn phòng và đã thuê người làm giám đốc chi nhánh cùng nhân viên thị trường.
Trên thực tế, công ty không có vốn thực sự như đã đăng ký. Bị cáo đã gian dối khi khai báo vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Công ty không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, không đầu tư vào dự án nào.
Theo cáo trạng, nhằm thu hút vốn phục vụ cho mục đích chơi tiền ảo và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9/2022, Sớm đã bắt đầu thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu qua mô hình đại lý đa cấp.
Khi nhà đầu tư có mặt tại văn phòng, Sớm cùng các nhân viên sẽ trực tiếp giải thích các thông tin này cho họ. Để gia tăng lòng tin, Sớm đã sao chép thông tin của các dự án từ mạng xã hội để tạo ra dự án giả của công ty. Bị cáo cũng tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm quảng bá, thu hút nhà đầu tư với những chính sách hấp dẫn. Theo Viện Kiểm sát, Sớm đã tổ chức hai sự kiện quảng bá tại văn phòng Nghệ An để kêu gọi đầu tư, trong đó bị cáo trực tiếp thuyết trình về các dự án. Bên cạnh đó, bị cáo đã tạo dựng hình ảnh cho Công ty Bifa Land Group như một doanh nghiệp đa ngành nghề, với mảng sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… và cam kết với nhân viên về chính sách kinh doanh rõ ràng từ cấp 2 đến cấp 8, khuyến khích mở văn phòng mới nếu lôi kéo được nhà đầu tư. Khi kiểm tra tại Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm, cơ quan chức năng xác nhận công ty không có phát sinh doanh thu và lợi nhuận. Bị cáo đã lập ra các hợp đồng ủy thác đầu tư với cá nhân, chẳng hạn như anh Phạm Xuân Thuột, với số tiền 500 triệu đồng và anh Hoàng Văn Thảo với số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cá nhân này không thực sự đầu tư vào công ty. Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư khác, Sớm đã đăng tải hình ảnh lên nhóm Zalo chung do anh Thuột quản lý nhằm chứng minh rằng có người đã nộp tiền. Bị cáo cũng đã tuyên bố về phương thức đầu tư hấp dẫn với cam kết trả lãi suất cao hàng ngày (6%/tháng) cho những cá nhân đầu tư từ 300 triệu đồng và nếu đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên, sẽ được nhận xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng. Nhà đầu tư của cũ nếu giới thiệu được người mới sẽ được nhận hoa hồng ngay trong vòng 3 ngày. Ban đầu, Sớm đã thực hiện trả hoa hồng cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Sau đó, Sớm đã chậm trễ trong việc thanh toán và chuyển văn phòng để tránh liên lạc. Các nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Họ chủ yếu sống tại các tỉnh như Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, và Nghệ An. Hiện bị cáo đã hoàn trả một phần thiệt hại cho các bị hại, với tổng số tiền lên tới hơn 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, Sớm cũng đã thực hiện hành vi làm giả một chứng thư bảo lãnh ngân hàng để lừa gạt nhà đầu tư. Hồ sơ điều tra cho thấy, một nhà đầu tư tên Nguyễn Văn M. vì tin vào thông tin giả đã chuyển cho Sớm số tiền 625 triệu đồng để nhận chứng thư bảo lãnh "giả", ghi rõ thông tin về việc ngân hàng đồng ý cấp bảo lãnh với số tiền tối đa là 500 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định hành động này của Sớm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngân hàng.
