Môi giới bất động sản lừa bán căn hộ "ma" cho nhà đầu tư
Nhóm nhà đầu tư bất động sản tại Thái Nguyên, bao gồm chị Trần Thị T., Lã Thị H. và ông Vũ Đình C., đã chia sẻ về quá trình hợp tác với Trần Đặng Thanh Tùng, một nhân viên môi giới bất động sản sinh năm 1984 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tùng đã tiếp cận họ và đề nghị đầu tư thông qua hình thức "lấp căn".
HÌNH THỨC "LẤP CĂN" - CẨN THẬN BỊ LỪA
Theo giải thích của Tùng, mô hình "lấp căn" thường hướng đến các người mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền để đặt cọc, do đó cần huy động vốn từ các nhà đầu tư khác. Trong khoảng 10-12 ngày sau khi ký hợp đồng, người mua được yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã được đặt cọc cùng với lợi nhuận hấp dẫn từ 20% đến 200 triệu đồng mỗi tỷ đồng góp vốn.
Tùng còn khẳng định có mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, giúp cung cấp những căn hộ ngoại giao với vị trí thuận lợi và giá cả hấp dẫn cho những cá nhân thuộc tập đoàn.
Tin tưởng vào những thông tin đó, từ ngày 13/5/2022 đến 20/6/2022, nhóm nhà đầu tư này đã chuyển cho Tùng hơn 25,4 tỷ đồng để tham gia vào 13 mã căn hộ. Nội dung chuyển khoản chủ yếu ghi nhận là “lấp căn sếp Hùng” và “lấp căn sếp Chính”.
Để tạo thêm sự tin cậy, Tùng đã chuyển lại cho họ hơn 17,1 tỷ đồng với danh nghĩa tiền gốc và lãi suất. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi thấy Tùng không hoàn trả đúng như cam kết, nhà đầu tư đã yêu cầu gặp lại khách hàng và đòi xem các giấy tờ liên quan đến giao dịch. Tùng đã liên tục viện lý do để trì hoãn.
Khi nhóm yêu cầu Tùng ký công chứng các khoản vay, Tùng cũng không thực hiện cam kết. Khi tìm hiểu thêm, các nhà đầu tư mới phát hiện rằng Tùng chỉ thực hiện đặt cọc khoảng 300 triệu đồng cho một căn hộ, không đúng với những gì đã trình bày ban đầu. Sự việc này đã thúc đẩy họ gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Một trường hợp tương tự là trường hợp của anh Ngô Mạnh Đ., cư trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Tương tự như các nhà đầu tư khác, anh Đ. cũng bị Tùng chiếm đoạt một số tiền lớn. Tùng đã giới thiệu mình là môi giới bất động sản và lấy tiền đặt cọc "thiện chí" của anh Đ. với lý do công ty có quỹ căn hộ tại dự án, mặc dù thực tế anh không hề được thông báo chi tiết về các thông tin cần thiết.
TIN TƯỞNG - NỖI LO SỢ SẼ XẢY RA
Sau khi ký 2 hợp đồng đặt cọc, anh Đ. đã chuyển 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Tùng thông báo rằng dự án không mở bán hai căn hộ mà anh đã đặt cọc nên sẽ hoàn trả 260 triệu đồng. Mặc dù vậy, Tùng tiếp tục thuyết phục anh Đ. tham gia đầu tư theo hình thức “lấp căn” và chiếm đoạt thêm hơn 1,1 tỷ đồng.
Theo các cơ quan chức năng, số tiền bị chiếm đoạt từ nhiều nạn nhân đã lên tới 38,9 tỷ đồng. Để duy trì lòng tin, Tùng đã hoàn lại hơn 23,5 tỷ đồng, nhưng vẫn còn hơn 15,3 tỷ đồng bị xem là chiếm đoạt bất hợp pháp. Ngày 12/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 20 năm tù đối với Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA THÔNG TIN PHÁP LÝ
Thời gian gần đây, một số vụ lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản đã bị triệt phá. Ngày 18/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Phạm Hồng Thắm, một môi giới bất động sản tự do, người đã cung cấp thông tin sai lệch về khả năng mua căn hộ và đất với giá rẻ.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cực kỳ thận trọng khi thực hiện giao dịch bất động sản, đặc biệt là những thông tin liên quan đến sự phân bổ căn hộ ngoại giao và thông tin nội bộ của các chủ đầu tư. Việc xác minh về tình trạng pháp lý của dự án là rất quan trọng nhằm tránh rủi ro tài chính không đáng có.
Trong trường hợp này, tập đoàn bất động sản mà Tùng đã mạo danh đã xác nhận rằng Tùng không phải là nhân viên hay đại diện cho họ và không có cơ chế nào cho phép Tùng giao dịch với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến dự án.
