Giả làm môi giới BĐS, có quan hệ ngoại giao với chủ đầu tư của một dự án lớn: 7 người tin góp vốn hơn 38 tỷ để đầu tư "lấp căn", rồi bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ

Ngày 12/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định kết án bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (sinh năm 1984, cư trú tại Gia Lâm, Hà Nội) với mức án 20 năm tù giam vì tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin trong bản án sơ thẩm, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022, Tùng đã cung cấp thông tin sai lệch với nhiều người rằng mình là một nhân viên môi giới bất động sản, có khả năng kết nối với các nhà đầu tư của những dự án tại Văn Giang, Hưng Yên.

Bị cáo đã giới thiệu với các nạn nhân về những căn hộ ngoại giao có vị trí đẹp và giá cả hấp dẫn, dành riêng cho những cá nhân thuộc các tập đoàn lớn muốn tham gia đầu tư theo hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận cao.

Theo những gì Tùng đã mô tả, hình thức lấp căn này áp dụng cho những người có nhu cầu mua căn hộ nhưng chưa đủ khả năng tài chính để đặt cọc, từ đó cần huy động vốn để thanh toán trước. Trong khoảng 10 đến 12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ hoàn trả số tiền đặt cọc đã thanh toán trước, kèm theo khoản lợi nhuận từ 20% trên số tiền đã góp hoặc khoản lợi nhuận từ 100-200 triệu đồng mỗi tỷ đồng.

Tin tưởng vào những thông tin mà Tùng đưa ra, nhiều nạn nhân đã chuyển cho Tùng tổng cộng 38,9 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Đặng Thanh Tùng.

Để tạo dựng lòng tin, sau khi nhận số tiền từ các nạn nhân, Tùng đã hoàn trả cho họ hơn 23,5 tỷ đồng, tương ứng với số tiền gốc và lợi nhuận. Tuy nhiên, hơn 15,3 tỷ đồng còn lại đã bị Tùng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Tùng khai báo không thống nhất. Tùng đã cho biết rằng sau khi rút tiền từ các nạn nhân, đã chôn giấu 28,5 tỷ đồng trong tủ tại nhà kho. Tuy nhiên, khi kiểm tra vào cuối tháng 6/2022, Tùng phát hiện toàn bộ số tiền này đã bị đánh cắp. Vì hoảng loạn, Tùng không trình báo cơ quan công an về vụ việc. Cơ quan điều tra đã xác minh và nhận thấy lời khai của Tùng không có căn cứ, do không có bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào được cung cấp.

Cáo trạng xác định rằng Tùng không thực hiện các cam kết đã hứa hẹn và đã chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng của 7 người bị hại. Trong số đó có những nhà đầu tư đến từ Thái Nguyên, gồm các chị Trần Thị T., Lã Thị H., và ông Vũ Đình C. Những nạn nhân này đã chuyển cho Tùng trên 25,4 tỷ đồng để đầu tư vào 13 căn hộ theo hình thức "lấp căn".

Trong quá trình giao dịch, Tùng đã chuyển lại cho các nạn nhân khoảng 17,1 tỷ đồng đóng vai trò là tiền gốc và lãi để tạo dựng lòng tin. Tuy nhiên, khi các nạn nhân yêu cầu được gặp khách hàng và xem giấy tờ liên quan đến việc đầu tư, Tùng đã tìm đủ lý do để trì hoãn. Khi nhóm nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu và phát hiện sự thật, họ đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Tùng không phải là nhân viên của bất kỳ tập đoàn xây dựng nào cũng như không có tư cách làm môi giới hay cộng tác viên. Tập đoàn xây dựng mà Tùng nhắc đến cũng không có các cơ chế giao căn hộ cho nhân viên hoặc lãnh đạo.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khi được phát biểu, đã xin HĐXX xem xét cho được hưởng sự khoan hồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng với lời khai bị cáo và các nạn nhân, HĐXX TAND TP Hà Nội đã xác định rằng những chứng cứ thu thập đủ để kết luận Tùng đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản hợp pháp của những người khác, và Tòa án nhận định cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian để răn đe và giáo dục.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tùng 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".